本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021年9月1日（星期三）下午14:00开始
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月1日上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2021年9月1日9:15一15:00期间任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共38人，代表股份536,264,652股，占公司有表决权股份总数的11.9630％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份517,173,606股，占公司有表决权股份总数11.5371％。
通过网络投票的股东35人，代表股份19,091,046股，占公司有表决权股份总数的0.4259％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份19,091,046股，占公司有表决权股份总数的0.4259％。
展开全文其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0％。
通过网络投票的股东35人，代表股份19,091,046股，占公司有表决权股份总数的0.4259％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》
总表决情况：
同意533,208,552股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4301％；反对3,051,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5690％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意16,034,946股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的83.9920％；反对3,051,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的15.9818％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0262％。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》
总表决情况：
同意16,034,246股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的83.9883％；反对3,051,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的15.9855％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0262％。
中小股东总表决情况：
同意16,034,246股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的83.9883％；反对3,051,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的15.9855％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0262％。
关联股东邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司及江阴爱康投资有限公司回避表决，回避表决股数为517,173,606股，占公司股份总数的11.5371%。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：黄楚玲、盖小雪
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2021年第八次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2021年第八次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二日