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鸿博股份有限公司2021年第二次临时股东大会的决议公告不忘初心歌词

   日期:2023-09-30     浏览:31    评论:0    
核心提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: ●本次股东大会未出现否决议案。 ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

●本次股东大会未出现否决议案。

●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:(1)现场会议时间:2021年9月17日(周五)下午14:30

(2)网络投票时间:2021年9月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月17日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年9月17日9:15至2021年9月17日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司会议室

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:现场及网络投票相结合

5.会议主持人:毛伟董事长

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(二)出席会议人员的情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份81,806,243股,占上市公司总股份的16.4156%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份81,396,950股,占上市公司总股份的16.3335%。

通过网络投票的股东7人,代表股份409,293股,占上市公司总股份的0.0821%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份866,243股,占上市公司总股份的0.1738%。

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其中:通过现场投票的股东1人,代表股份456,950股,占上市公司总股份的0.0917%。

通过网络投票的股东7人,代表股份409,293股,占上市公司总股份的0.0821%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

3、嘉宾:福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师。

二、本次会议的议案审议表决情况

本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决,决议如下:

议案1.00 《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:

同意81,764,543股,占出席会议所有股东所持股份的99.9490%;反对41,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0510%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意824,543股,占出席会议中小股东所持股份的95.1861%;反对41,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.8139%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二,以特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师现场见证本次会议并出具法律意见如下:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、鸿博股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

鸿博股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十七日

原文链接:http://www.jyi.cc/news/show-164115.html,转载和复制请保留此链接。
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