证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2022-014
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2022年1月27日以通讯方式召开。本次会议已于2022年1月24日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长刘智先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于2021年度计提固定资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则第4号-固定资产》、《企业会计准则第8号-资产减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况、财务状况及经营情况，公司对本部和全资宁夏蓝丰精细化工有限公司现有固定资产进行了充分的分析、清查和测试后，对可能发生减值损失的固定资产拟计提减值准备约28,905.13万元。
董事会认为：公司本次计提固定资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提固定资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的固定资产状况和经营成果，可以使公司关于固定资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详见2022年1月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的公告。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2022年1月28日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2022-015
展开全文江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2022年1月27日以通讯方式召开。本次会议已于2022年1月24日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席唐和平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于2021年度计提固定资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提固定资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司固定资产状况，同意本次计提固定资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见2022年1月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会
2022年1月28日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2022-016
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于2021年度
计提固定资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）为真实反映公司截至2021年12月31日的财务状况和经营成果，对固定资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，判断部分固定资产存在减值迹象，公司拟对可能发生资产减值损失的固定资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提固定资产减值准备情况的概述
1、本次计提固定资产减值准备的原因
受相关政策的影响，2021年公司本部的光气及光气化产品装置全部停车，拟进行技改重建，相关装置已无利用价值，同时公司敌草隆、乙酰甲胺磷、丙硫克百威等生产装置及构筑物以及部分环保公用工程也处于长期闲置状态，无充分利用的可能性，对公司经营业绩造成较大影响。
受公司发展战略调整的影响，全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称“宁夏蓝丰”），停产的大苏打、DCB、精胺等产品不再生产，相关的生产设备及环保公用工程设备处于闲置状态，对公司经营业绩造成较大影响。
根据《企业会计准则第4号-固定资产》、《企业会计准则第8号-资产减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况、财务状况及经营情况，公司对本部和宁夏蓝丰现有固定资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生减值损失的固定资产拟进行计提减值准备。
2、本次计提资固定产减值准备的资产范围、总金额
经过对公司本部及全资子公司宁夏蓝丰固定资产状况的清查及资产减值测试后，公司拟计提固定资产减值准备合计约28,905.13万元。具体明细如下：
■
二、本次计提固定资产减值准备对公司的影响
本次拟计提的固定资产减值准备将对公司2021年度经营业绩产生重大影响，预计将减少2021年度净利润总额28,905.13万元。公司本次拟计提固定资产减值准备金额尚未经评估机构评估以及会计师事务所审计，最终数据以评估机构评估结果及会计师事务所审计的数据为准。
三、董事会审计委员会关于本次计提固定资产减值准备的说明
经审核，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提固定资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提后更能公允反映公司固定资产状况，同意本次计提固定资产减值准备。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次计提固定资产减值准备事项符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司固定资产状况，同意本次计提固定资产减值准备。
五、独立董事意见
经过审核，公司本次计提固定资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提固定资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的固定资产状况和经营成果，可以使公司关于固定资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提固定资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2022年1月28日